證券代碼：831597

證券簡稱：蒼源種植

主辦券商：國盛證券有限責任公司

撫州蒼源中藥材種植股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議公告

一、會議召開和出席情況 撫州蒼源中藥材種植股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆 董事會第七次會議，于二 O一五年七月二十二日在公司會議室召開。

會議由董事長周河龍先生主持，本次會議應到董事 5人，實到董事 5名。本次會議的召開符合《中華人民共和國v公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議情況審議通過了《關(guān)于撫州蒼源中藥材種植股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》同意公司本次向符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當性管理細則》規(guī)定的投資者(新增股東不超過 35人)發(fā)行不超過 1，500萬股(含 1，500 萬股)普通股股票，每股價格為人民幣 10.00 元，由 投資者以貨幣方式進行認購。募集資金總額不超過人民幣 15，000 萬元(含 15，000 萬元)。具體股票發(fā)行內(nèi)容詳見《撫州蒼源中藥材種植股份有限公司股票發(fā)行方案》。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 表決結(jié)果：5名董事同意；0名棄權(quán)；0名反對。

審議通過了《關(guān)于修改<撫州蒼源中藥材種植股份有限公司章程>的議案》因經(jīng)營需要，公司擬修改《撫州蒼源中藥材種植股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)第十五條內(nèi)容，具體情況如下：原《公司章程》第十五條為：公司股份的發(fā)行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。 現(xiàn)修改為：公司股份的發(fā)行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權(quán)利。

同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。股票發(fā)行前的在冊股東沒有股份優(yōu)先認購權(quán)。 同時，如本議案及《關(guān)于撫州蒼源中藥材種植股份有限公司定向發(fā)行股票的議案》最終獲得股東大會審議通過，根據(jù)股票發(fā)行方案，公司本次發(fā)行完成后公司注冊資本、股份總數(shù)等情況將發(fā)生變更，公司將根據(jù)實際發(fā)行情況修改《公司章程》相關(guān)條款。 表決結(jié)果：5名董事同意；0名棄權(quán)；0名反對。

審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司定向發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》 鑒于公司擬定向發(fā)行股票，提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理公司本次股票發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于： 1、授權(quán)董事會批準、簽署與本次定向發(fā)行股票有關(guān)的各項協(xié)議、合同等重大文件； 2、授權(quán)董事會根據(jù)本次定向發(fā)行的實際情況，對公司章程的有關(guān)條款進行修改并辦理相應的工商變更登記。 3、授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行方案，辦理聘請參與本次公開發(fā)行股票的中介機構(gòu)相關(guān)事宜。 4、辦理公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)流通的具體事宜。 5、授權(quán)董事會辦理其他與本次股票發(fā)行有關(guān)的未盡事宜。 6、本次股票發(fā)行授權(quán)有效期為：自股東大會批準授權(quán)之日起十 二個月。 表決結(jié)果：5名董事同意；0名棄權(quán)；0名反對。 審議通過了《關(guān)于召開公司 2015 年第一次臨時股東大會的議案》 同意公司于2015 年 8月 8日召開公司 2015年第一次臨時股東大會。 表決結(jié)果：5名董事同意；0名棄權(quán)；0名反對。

三、備查文件《撫州蒼源中藥材種植股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》特此公告撫州蒼源中藥材種植股份有限公司董事會